Tu analista de cumplimiento, con IA trazable.
Preguntale en lenguaje natural sobre casos, clientes y alertas. Clara consulta los datos, encuentra la causa, mide el ruido y propone el ajuste. Nada se aplica sin aprobación humana.
De un pico de alertas a un cambio de regla aprobado.
Seguí el hilo completo. Cada consulta, gráfico y decisión queda registrada con su evidencia.
- 01 · PreguntaLenguaje natural
Preguntás en tu idioma; Clara arma y muestra el SQL.
- 02 · ExploraCruza los datos
Encuentra la causa raíz y los clientes detrás.
- 03 · CuantificaMide el riesgo
Falsos positivos y patrones, con evidencia.
- 04 · ActúaPropone y aplica
Cambio de regla con impacto y aprobación humana.
- 05 · DocumentaDeja el rastro
Memo para el comité, listo para auditar.
SELECT month, count(*) FROM alerts WHERE alert_type = 'transaction' GROUP BY month;
Julio cerró con 110 alertas de transacción, un +55% contra junio. El salto arranca la segunda semana.
Dos tercios salen de una sola regla de umbral:
SELECT c.name, count(a.id) AS alertas, c.risk FROM alerts a JOIN customers c ON c.id = a.customer_id WHERE a.rule = 'umbral_efectivo' GROUP BY 1, 3 ORDER BY 2 DESC LIMIT 5;
| Cliente | Alertas | Riesgo |
|---|---|---|
| Nova Investments Ltd | 14 | 38% |
| Apex Capital Inc | 11 | 38% |
| Zenith Enterprises GmbH | 9 | 55% |
| Quantum Solutions Ltd | 8 | 24% |
| Stellar Ventures LLC | 7 | 42% |
La mayoría es ruido: se cerraron sin caso ni reporte.
Sí. El 61% cae lunes y martes, al procesarse los depósitos del fin de semana en lote.
Subir el umbral a USD 15.000 elimina las alertas por debajo (todas cerradas como FP) sin tocar ningún verdadero positivo:
Listo. Apliqué el cambio y dejé todo registrado.
Preparé el memo con la evidencia citada. Queda vinculado a la versión de la regla:
Asunto: ajuste de la regla “Umbral depósitos efectivo” de USD 10.000 a 15.000.
Fundamento: el 61% de las alertas por debajo del nuevo umbral se cerraron como falsos positivos en los últimos 90 días, sin SAR ni verdaderos positivos asociados.
Impacto: −35% de alertas (328 → 214), 0 TP perdidos. Aprobado por Ana Torres el 10/07.
Agendada para las 23:00. Vas a tener el impacto real del cambio mañana a primera hora, junto al diff de alertas.
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